海外投资的第一大注意事项
2017/07/05 16:30:59
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作者:世贸通移民
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海外投资是开启新生活的大门。资金入关的第一大注意事项，就是要保证资金的安全性、合法性。这一点说起来容易，做起来难。只要是有投资经验的人，一定深有体会。
无比繁琐的资金来源证明文件的手续和要求，耗时耗力又累心，最后还往往有可能遭受银行账户被冻结审查的待遇。很多时候就是因为这些繁琐的手续，导致资金无法正常使用，错过了投资的较佳时机。
反“洗钱”和反恐
美国深受恐怖袭击其害，对此格外重视。因此他们有一套完整、成熟的体系来开展反洗钱的工作。整个反洗钱法规(AML)的工作重心就是：保证资金来源透明，监控可疑的资金流向。
通常进行海外投资的投资人，所涉及款项非常大，且转账渠道较复杂，难以监控资金动向。所以这也是海外投资人更容易被反洗钱法规“盯上”的原因。
但是被有关部门“关注”并不代表被限制。只要摸清了反洗钱条例的审查套路，认真遵守相关法规，被调查或冻结账户的麻烦是完全可以被避免的，并且还能成为被反洗钱法规保护的对象。
认真执行反洗钱法规(AML)的好处
作为合规的市场参与者，积极配合反洗钱法规的执行，有如下几点好处：
好处一： 避免不必要的诉讼和调查
好处二： 资金的流动性得到保证
好处三： 避免产生不良记录，有利于个人或公司财务的良性发展
投资有风险，以上信息供参考。文章内容来源于网络，如涉及版权，请联系我们删除。
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