据世贸通集团驻洛杉矶客服中心提供的信息,《洛杉矶时报》近日报导,美国财政部宣布将扩大范围打击利用房地产交易进行洗钱的不法行为。
继曼哈顿和迈阿密地区之后,从今年8月底到明年2月底,财政部将要求包括洛杉矶县在内的加州多个县区的豪宅买家在通过其空壳公司现金购房时,必须提供他们的身份。
今年早些时候,财政部已在曼哈顿和佛罗里达州的迈阿密戴德县出台了类似规定。此次,新规扩大覆盖地区除了全美几个大都会区(包括纽约市下辖所有的行政区)外,也包括加州5个县:洛杉矶县、圣地亚哥县、旧金山县、圣马迪奥县、和圣克拉拉县等。
新规规定,在上述加州被覆盖县区,凡超过200万美元的现金购房交易,都需向财政部提交购房者的身份。
其它被覆盖都会区的报告门槛,则从几十万美元到几百万美元不等。在德州圣安托尼奥(San Antonio)Bexar县,50万美元以上的现金交易就要报告,而在曼哈顿,报告起步是300万美元以上的现金交易。
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