與時間賽跑！外彙管制、CRS臨近，多米尼克護照值得擁有

　　自2016年10月4日，國家稅務總局公布了《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法(征求意見稿)》後，CRS一下子進入了大家的眼簾。一石激起千層浪，一時間引起了高淨值客戶的擔憂。

　　隨後2016年，央行發布史上最嚴外彙管制新政，自2017年7月1日起實施《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，不僅加強管制境外彙款，也調整了民衆每日領取現金的大額現金交易報告標准。

　　如今靴子終于落地!5月19日，財政部等六部委聯合發布《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》(以下簡稱“《辦法》”)，自7月1日起，我國境內金融機構將對存款賬戶、托管賬戶、投資機構的股權權益或債權權益以及具有現金價值的保險合同或年金合同開展盡職調查。這些賬戶不論金額大小，都應通過盡職調查識別賬戶持有人是否爲非居民。

　　《辦法》要求金融機構在2017年年底前對存量個人高淨值賬戶(截至2017年6月30日金融賬戶加總余額超過100萬美元)完成盡職調查;2018年年底前完成對存量個人低淨值賬戶(加總余額低于100萬美元)的盡職調查。對于存量個人低淨值賬戶，2017年6月30日之後任一公曆年度末賬戶加總余額超過100萬美元時，金融機構應當在次年12月31日前，按照規定程序完成對賬戶的盡職調查。換個話說，100萬美元以上海外賬戶余額的中國稅收居民，你的信息將被交換到國內稅務機關。

　　《辦法》的制定出台是基于2015年12月中國加入CRS協定，中國承諾成爲第二批實施CRS的國家(地區)。在G20的大力推動下，目前全球已有包括中國在內的共101個國家加入了CRS。

　　按照我國向G20承諾實施“標准”的時間，首次對外交換信息的時間爲2018年9月。也就是說，2018年9月以後，中國可以和上述100個國家和地區中的任何一個，實現金融賬戶涉稅信息的互換。這意味著，中國高淨值人群稅收信息“裸奔”雖然不是現在的事情，但已經爲期不遠了。

　　外彙管制、CRS臨近，對于高淨值人群而言，該如何應對?

　　辦理一本萬能英聯邦護照，如多米尼克護照，以多米尼克公民身份開設海外金融賬戶，再將海外資産、財富信息放到多米尼克公民身份賬戶名下，而多米尼克政府對本國公民信息實行保密政策，這樣就可以不用擔心資産、財富信息“裸奔”，既保證資産安全的同時，又不會泄露個人信息，可以說是從源頭上合理的應對CRS，完美的實現資産的保值和增值。

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